Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск

Актуально

:
12.02.2020

Принятые прокурорами в Приволжском федеральном округе меры способствовали укреплению законности и правопорядка в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Принятые по инициативе заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Сергея Зайцева органами прокуратуры в Приволжском федеральном округе меры координационного и надзорного характера способствовали укреплению законности в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Только в 2019 г. при координирующей роли органов прокуратуры были ликвидированы площадки по обналичиванию и транзиту денежных средств на территории Пермского края, Нижегородской, Самарской и Саратовской областей. По фактам незаконной банковской деятельности возбуждены и расследуются уголовные дела по 12 преступлениям, предусмотренным частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная банковская деятельность).

В 2019 г. на территории округа поставлено на учет 325 преступлений, связанных с легализацией денежных средств или иного имущества, предусмотренных статьями 174 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем) и 174.1 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) Уголовного кодекса Российской Федерации.

На территории Приволжского федерального округа в 2019 году выявлено более половины от числа поставленных на учет по стране преступлений, предусмотренных статьей 187 Уголовного кодекса Российской Федерации (неправомерный оборот средств платежей), связанных с оборотом поддельных платежных карт, документов или средств оплаты (517 преступлений).

Отработанный механизм межведомственного взаимодействия позволил оперативно решать проблемы использования «альтернативных» схем легализации (отмыванию) доходов, добытых преступным путем, получившим широкое распространение на территории ряда регионов Привольжья.

Например, в рамках исполнения решений, принятых на заседаниях межведомственной рабочей группы управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Приволжском федеральном округе, удалось выявить и пресечь действие в регионах округа схем обналичивания с использованием института нотариального сообщества и третейских судов, а также через отделения ФГУП «Почта России» в Самарской и Ульяновской областях.

В результате принятых по инициативе прокуратуры мер за 2018-2019 гг. более чем в шесть раз сократилось количество адресов, используемых для массовой регистрации организаций, установлена недостоверность сведений в отношении около 21 тыс. юридических лиц, исключено из ЕГРЮЛ около 66 тыс. недействующих организаций Приволжья. Усиление контроля за регистрационными процедурами способствовало тому, что по каждому четвертому обращению о регистрации юридических лиц заявителям отказано в госрегистрации в связи с предоставлением недостоверных сведений.

Совместная работа прокуроров, правоохранителей и Межрегионального управления Росфинмониторинга по Приволжскому федеральному округу в 2018 г. привела к существенному снижению объемов сомнительных финансовых операций – более чем в 2,5 раза, до 700 млрд руб. В 2019 г. их число сократилось еще на треть - до 450 млрд. руб.

По данным Межрегионального управления Росфинмониторинга по Приволжскому федеральному округу и Волго-Вятского главного управления Банка России в 2019 г. по сравнению с 2018 г. в целом по округу отмечается сокращение числа сомнительных финансовых операций на 36 %. (или на 38,9 тыс. операций), снижение объемов оттока капитала за рубеж с территории регионов Приволжья - на 3 % (до 9 млрд. руб.) и снятых наличных денежных средств - на 50% (до 35,4 млрд. руб.).

Учитывая актуальность рассматриваемых вопросов работа по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в Приволжском федеральном округе продолжается.